联化科技股份有限公司2025年年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  报告期内，公司主要经营工业业务分为植保、医药、功能化学品和设备与工程服务板块。植保板块主要是做植物保护原药及中间体的生产、销售以及为国际植保公司可以提供定制生产、研发及技术服务；医药板块主要是做原料药、中间体的生产、销售以及为国际制药公司可以提供定制生产、研发及技术服务；功能化学品板块主要是做精细化学品、功能化学品的生产、销售以及定制生产、研发及技术服务；设备与工程服务板块主要是做为工业冷链、精细化工、新能源、石油化学工业等行业企业来提供工业换热节能设备及能承受压力的容器的产品及服务。

  2025年，公司经营管理层坚持董事会“健康、稳定、可持续发展”的指导方针，以SHEQ＆C为先，并坚持以结果为导向，慢慢地增加客户合作，保护生态环境、保证产品质量、保障员工安全。公司以不懈的努力，不断的提高的安全标准及持续改进的技术能力。2025年10月，公司荣获 “2025 年度 TFS携手可持续发展供应商碳管理先锋奖”（TFS，即Together for Sustainability携手可持续发展，作为化工行业最具影响力的可持续采购倡议，由巴斯夫、拜耳、赢创工业、汉高、朗盛和索尔维六家全球化工领军企业联合发起），体现了公司在碳排放管理与可持续发展方面的持续努力，获得了客户与行业的高度认可。与此同时，公司及多家子公司成功通过高新技术企业认定与重新认定。2025年，公司各业务板块保持稳健发展形态趋势。我们从始至终坚持以客户为中心，将客户价值创造作为生产经营的根本指引，通过持续优化资源配置、强化统筹协同、提升运营效率，确保为客户提供稳定、优质的产品供给，致力于在为客户创造价值的过程中，实现股东回报与社会贡献的有机统一。

  2025年度实现营业收入为643,002.28万元，比上年同期增加13.27%，其中主要经营业务收入中的工业业务收入为641,816.37万元，比上年同期增加13.61%；总利润为47,619.44万元，比上年同期间增加97.61%；归属于上市公司股东的纯利润是36,194.43万元，比上年同期增加250.93%。2025年度公司净利润持续回升，公司积极发展业务、开拓市场、完善供应链、提升竞争力、为客户提供更优质的服务，主要情况如下：

  植保业务作为公司CDMO业务发展基石，致力于为全球领先的植保客户提供领先、全面的定制化服务，已成为全世界领先的植保CDMO企业，间接助力全球粮食及经济作物供应安全。植保行业经历了2023年~2024年的去库存周期，国际大客户去库存周期逐步结束，公司植保业务在2025年迎来复苏。

  战略端，植保业务确立了“中国+英国+马来西亚”的全球供应链布局。马来西亚基地2025年完成了基础设施的建设，一期工程正紧锣密鼓地推进。该绿地项目的推进给用户带来了信心，年内已有7个原药产品完成典型批次登记样品的制备工作,并提交客户进行终端市场登记，其中包含首次在全球上市的客户管道内品种。此外，另有6个原药项目在2025年启动了小试工作，计划在2026年完成登记样品制备。全球化的供应链战略弥补了多年来公司在原药业务端的政策短板，为植保业务发展带来了新机遇。

  2025年在现存业务模式的基础上，植保板块推出了CDMO+的业务模式，旨在结合自己的创新能力、技术优势为客户提供基于自主IP的生产技术解决方案。年内已有若干项目完成了小试工作，并计划在2026年开展中试放大工作。

  2025年植保研发继续为客户提供集核心原料、中间体以及原药的一体化技术解决方案。从客户管道内项目开始切入，利用自身的创新优势，支持客户新产品提前上市。2025年植保研发针对5个管道原药与客户开展了研发合作工作，助力公司植保CDMO业务长期发展。除此之外，植保研发团队也在不断加大自有技术的研发力度，增加技术储备、人员储备；加大在高的附加价值和差异化产品路线研发上的投入。

  在新技术探讨研究方面，2025年植保研发继续加强高效配体催化技术及连续化技术研究，同时向生物领域进行技术拓展。

  持续改进是公司的核心竞争力及价值观之一。2025年在生产运行端，协同植保研发的技术改进，植保团队成功实施了20多个技改项目，对10多个产品的生产所带来的成本进行了优化；与此同时，完善的精益管理体系，各部门间的紧密配合，使得生产效率不断的提高，制造成本有序管理。

  医药板块作为公司核心的CRDMO（合同研究、开发与生产）平台之一，致力于成为全世界创新型医药公司可信赖的战略合作伙伴。我们凭借优质的全方位定制服务能力与完善的质量管理体系，提供覆盖新药发现、临床前、临床及商业化阶段的一站式服务，持续赋能全世界创新药研发，为人类健康事业贡献一份力量。

  公司依托在化学合成领域深耕数十载所积累的深厚技术能力、成熟的工程化经验以及对环境友好的绿色化学优势，成功进军并深耕医药板块。秉持“客户就是上帝”的理念，我们通过深度服务客户与持续技术创新，构建了高效的生产管理、严格的质量保证、高标准的安全环保以及可靠完善的供应链管理等核心标准体系，已慢慢成长为多家全球领先制药公司的重要合作伙伴，是国内CRDMO领域的有力竞争者之一。

  报告期内，公司医药业务核心竞争能力稳步提升，管线推进与客户拓展成果显著：

  公司服务的客户群体涵盖欧美大型制药公司、以及日、韩、中国等地的创新药企，业务管线覆盖从临床前至商业化的各个阶段。全年为全球客户提供了包括药物合成工艺开发、优化、注册验证生产及商业化生产在内的全流程服务。

  凭借多年来在化学领域的深厚积累，公司医药团队能够深度参与客户从早期研发阶段开始的项目开发。在连续反应、特殊催化剂应用及绿色化学等领域的独特技术能力，已成功应用于多个研发及商业化项目。尤其对于已商业化项目，我们通过持续的工艺优化，不仅为客户巩固了市场竞争力，也实现了成本控制与价值共创。这种深度绑定的合作模式，已从单一的CDMO服务向早期研发（CRO）延伸，形成了“从临床早期到商业化”的一体化服务模式与漏斗形的订单锚定体系。年内，公司成功完成或正在执行的验证项目共计8个，这中间还包括2个新药原料药（API）的成功验证。相应的，医药业务销售中，创新药注册中间体和API的占比已提升至近三分之二以上。

  公司在连续流反应、酶催化、多肽合成等基础领域，以及寡核苷酸合成与递送系统、多糖合成、PEG系列化合物工艺开发等前沿领域均具备技术能力，多项新技术已成功应用于新项目。公司持续投入的寡核苷酸等研发技术及生产平台，将有望成为未来业绩增长的重要新引擎。

  公司致力于构建以“SHEQ＆C（安全、健康、环保、质量与合规）为先” 为核心价值观的卓越运营体系。在运营管理上，我们已超越单一的管理模式，形成了以全流程精益项目管理、数字化赋能和绿色可持续发展为支柱的综合性能力。公司不仅建立了高效的内部生产管理、严格的质量保证及高标准的安全环保体系，更通过推行年度“技能等级评定”与“质量月”等活动，持续锤炼组织的精细化运营能力与质量文化。2025年，公司持续在产能利用率提升、人均产值、精益生产等关键运营指标上进一步改善，彰显了公司对持续优化与卓越绩效的不懈追求。

  医药团队严格执行cGMP管理体系，并主动对标NMPA、FDA、EMA、PMDA等全球主要监督管理的机构的最新法规，持续升级质量体系。2025年，我们重点聚焦偏差、变更、CAPA（纠正与预防的方法）等关键质量环节，并全面升级实验室管理制度以符合国际最高的数据完整性要求。全年成功接受国内外监督管理的机构及顶级药企近15次审计并获得广泛好评，为深化合作奠定了坚实基础。

  自2023年设立以来，CRO研发平台为公司拓展前端服务、增强客户黏性贡献力量，对后端CDMO业务形成了有效的汇聚与引流作用。2025年，CRO团队在多肽/氨基酸技术、核药络合剂、单分散PEG连接子等细致划分领域建立优势，与近二十家客户形成合作伙伴关系，为公司在偶联药物等前沿领域积累了宝贵的客户资源与技术储备。

  综上所述，2025年公司医药业务通过深化战略合作、强化研发创新、夯实质量根基、优化运营管理及发挥CRO协同效应，不仅巩固了在传统小分子CDMO领域的领头羊，更在前沿治疗领域的技术平台建设、商业化能力及可持续的卓越运营上取得了实质性进展，为未来的可持续增长构筑了强大的系统化竞争优势。

  功能化学品业务作为公司化学技术能力应用市场的第三个业务方向，基于光气化产品的业务基础，逐步拓展新能源及新材料产品，致力于开拓公司化学技术能力的广泛应用市场，实现更多自主产品营销售卖。2025年，公司功能化学品业务实现了迅速增加，销售额达到10.50亿元。其中新能源业务实现了多个产品的量产交付，销售额达到7.76亿元，成为功能化学品业务增长的新引擎。

  自2022年初功能化学品业务计划开拓第二曲线年是功能化学品业务从艰难起步迈向正轨的关键一年。团队围绕新能源赛道持续深耕，不仅追赶行业领先的技术能力，更在产业化落地与市场拓展积极进取并取得部分成效。公司前期布局的新能源化学品及锂盐项目在2025年实现部分达产与产能爬坡。

  一、产业化进程全面提速：在2024年成功实现4个新能源电池关键材料（基础锂盐、电解质锂盐、电解液和添加剂）工艺放大与中试生产的基础上，2025年团队全力推进产业化落地。报告期内，上述产品已通过多家下游头部电池厂商的严格测试验证，并陆续获得批量订单，实现出售的收益的跨越式增长。

  产能实现方面，双氟磺酰亚胺锂、氢氧化锂、高纯碳酸锂均达成万吨级产能，电解液完成十万吨级产能，并配套了添加剂项目。六氟磷酸锂技改项目也完成了中试进入到样品验证阶段。此外，中试阶段产品已扩充至6个，其中2个已完成客户认证并进入量产导入阶段，另有4个新产品进入中试，实验室小试阶段储备项目达20个，形成了“生产一批、认证一批、储备一批”的良性梯次发展格局。

  二、研发投入持续加码：功能化学品研发团队着力提升新能源领域的研发能力，在原有化学合成基础上与客户开展深度产品研究开发合作，为客户提供样品交付、工艺优化及产品性能优化等全方位服务。目前，电池材料研发实验室已投入到正常的使用中，具备纽扣电池、圆柱电池、软包电池等不同形式电池的测试用制造能力，以及系统的电芯测试和电化学评价能力。研发团队基于客户合作，全方面开展从新化合物合成、电化学性能评价到工艺放大的研发工作，方向涵盖创新添加剂、钠离子电池电解质、半固态电解质等前沿领域。同时，研发技术团队通过体系化的工艺优化及设备改进，持续提升LiFSI、LiPF6等产品的市场竞争力。

  三、建成新能源质量体系：为匹配新能源汽车行业对供应链稳定性与质量一致性的严苛要求，团队持续完善质量体系建设。除已有基地通过IATF16949认证外，2025年新增生产基地完成该体系扩项认证，并成功引入全球有名的公司供应链管理体系。数字化生产管理系统全面上线%追溯，为承接大规模订单提供了坚实的质量与交付保障。

  报告期内，团队顺利通过多家国内头部电池企业、电解液企业的现场审核，审核涵盖研发能力、工艺控制、供应链管理、EHS等维度，审计通过率100%。凭借卓越的产品一致性和快速响应的服务，公司已成为多家主流电池相关厂商的战略供应商之一。

  报告期内，公司光气产品依托多年的安全生产底蕴，持续对标国际一线标准，构建了覆盖全生产流程的严格质控体系。目前，公司光气下游产品在关键指标上具备竞争优势，涉及个护应用市场的光气产品成为推动国内个护供应链自主可控的重要力量之一。

  面对个人护理市场对高端原料日渐增长的多样化、定制化需求，公司积极推动产品结构战略性升级。光气下游的表活特种原料已从过去较为单一的2-3个品种，拓展为覆盖不同应用场景的系列化产品矩阵，并同步构建了“标准化现货 + 定制化研发”的复合产品库。凭借慢慢地加强的一站式供应能力，公司能够为国内外个护制造商提供更具深度与灵活性的解决方案，明显提升了在高端个人护理领域的核心竞争力和客户粘性。

  功能化学品业务开发团队拥有硕士或博士学位人员占比超40%，形成了由电化学、材料学、有机合成、工艺工程开发等多元学科背景构成的高素质研发梯队。核心技术人员均拥有五年以上工作经验，在材料筛选、小试创新、技术改进及生产放大上经验比较丰富。报告期内新增申请专利5项，新增授权专利1项。

  综观2025年，功能化学品团队成功构建了“新赛道加速奔跑”与“传统赛道焕新升级”的良性发展格局。团队将继续秉持“技术驱动、客户导向”的理念，以更为丰富的产品矩阵、更加卓越的交付能力，在赋能产业升级的征程中，开创更加广阔的发展新空间。

  报告期内，公司经营管理团队和商业模式稳定。在董事会的正确领导和全力支持下，公司管理层稳步有序地落实公司战略目标，积极应对经济环境和市场形势变化带来的各种困难 和挑战，努力开拓市场，积极进行战略布局。公司逐步的提升产品及服务质量，巩固现有客户群，蒸发式冷凝器产品在传统制冷领域业绩持续稳定发展；同时公司跟随国家一带一路的政策，积极布局海外市场，并取得了一定的突破；此外，公司在哈氏合金、蒙乃尔合金等特材设备制造、模块化装备等领域取得了新的业绩突破。

  报告期内，公司实现营业收入41,647.9万元，同比减少17.6%；归属于挂牌公司股东净利润1,614.5万元，同比减少68%；收入波动主要系国内客户总体需求放缓，新建项目减少所致，公司积极地推进降本增效措施、一直在优化管理制度，通过绩效考核等管理措施对管理费用进行管控，并依托集团海外基地优势，稳步拓展海外市场布局。

  公司于2012年开始实施责任关怀管理体系。我们遵循责任关怀管理导则并结合科学的管理，最大限度上保护了环境、保证了员工的安全及身体健康，确保了公司可持续发展。公司在企业文化刷新后，持续开展安全文化建设工作，确保员工有效执行安全行为准则。

  在2025年，公司持续强化安全环保管理体系建设与运行实效，全年开展覆盖各生产基地的安全环保管理审计，找出系统性缺陷并提出针对性改进建议；同时，公司编制并发布了《SHE管理手册》，构建起安全、健康、环保及持续改进的一体化管理体系。各基地内部对管理制度持续完善，涵盖了工艺安全、培训教育、特殊作业、应急消防等内容。公司成立系统化安全培训体系，按领导层、技术人员、操作人员分层分类实施差异化培训，全方面提升安全管理与操作能力。

  为有效应对各类突发生产安全事故，公司各生产基地积极开展综合、专项、岗位处置、夜间值班等各类应急演练，定期开展消防器材、应急救护等实操培训，以此锤炼队伍、强化员工自救互救技能，全方面提升公司安全应急管理上的水准。同时，公司坚持以员工生命健康为核心，恪守法律和法规，遵循“预防为主，防治结合”方针，构建全员、全过程、全方位的职业健康防护体系。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

  前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还问题造成较上期发生变化

  公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，并于2025 年 3 月 26 日完成回购，已实际回购公司股份11,459,900股，占公司目前总股本的 1.26%，最高成交价为 7.15 元/股，最低成交价为6.92元/股，均价为 6.98 元/股，成交总金额为 79,996,638.00 元（不含交易费用）。

  公司分别于 2025 年 10 月 9 日和 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，赞同公司对 2025 年已回购的股份用途进行变更，回购股份用途由原方案“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”公司本次注销的回购股份数量为 11,459,900 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 1.26%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 11 月 10 日办理完成。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出。会议于2026年4月22日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律和法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关法律法规。会议形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年度总裁工作报告》。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年度董事会工作报告》。

  《2025年度董事会工作报告》的详细的细节内容详见披露于巨潮资讯网（）上的公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。

  公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，将在公司2025年度股东会上进行述职。董事会对此做评估并出具了《关于独立董事保持独立性情况的专项意见》。上述报告详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。

  三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年度财务决算报告》。

  截至2025年12月31日，公司合并报表口径资产总额1,361,091.19万元，归属于上市公司股东的净资产总额为671,664.70万元；2025年度实现营业收入643,002.28万元；归属于上市公司股东的纯利润是36,194.43万元；经营活动产生的现金流量净额113,536.46万元。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（）上的公司《2025年年度报告》“第十节 财务报告”。

  四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年年度报告及其摘要》。

  《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）（公告编号：2026-010）。

  五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年度利润分配预案》。

  具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-011）。

  六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。

  八、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事王萍女士、何春先生和樊小彬先生回避表决。

  九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-012）。

  十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年度内部控制评价报告》。

  十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2025年度社会责任报告》。

  十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于开展资产池业务的议案》。

  具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于开展资产池业务的公告》（公告编号：2026-013）。

  十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

  具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。

  十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司为全资子公司做担保额度预计的议案》。

  具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于公司为全资子公司做担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。

  十五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司为控股子公司做担保额度预计的议案》。与本议案具有利害关系的公司董事王萍女士、彭寅生先生、何春先生、樊小彬先生回避表决。

  具体详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于公司为控股子公司做担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。

  十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2025年度股东会的议案》。

  具体内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

  本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股，不以资本公积金转增股本。预计共分配现金股利179,974,643.40元，剩余未分配利润2,147,255,351.17元结转以后年度。

  如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为179,974,643.40元。2025年度，公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购并注销金额79,996,638.00元。现金分红和股份回购总额为259,971,281.40元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为71.83%。

  若在利润分配方案披露后至实施前公司可参与分配的总股本发生明显的变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则调整分配总额，并在权益分派实施公告中披露。

  公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元，因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

  2025年度利润分配预案最大限度地考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来的资金需求相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监督管理指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，具备合法性、合规性及合理性。

  公司本次利润分配预案考虑了公司经营业绩、经营净现金流、经营发展状况及股东回报等因素，兼顾了公司经营稳定及让股东分享公司的业绩成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成企业流动或其他不良影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

  联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，赞同公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。以上事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

  立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

  2025年度立信为770家上市企业来提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户66家。

  截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  审计费用定价原则：主要是基于专业服务所承担的责任和需投入专业方面技术的程度，考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的上班时间等因素定价。

  2025年度，公司支付给立信会计师事务所的审计费用为172万元，其中年报审计费用122万元，内控审计费用50万元。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层依据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

  公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券业务相关审计资格，并对其2025年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为立信遵循了独立、客观、公正的审计原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的真实的情况，同意续聘立信为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。并将该项议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

  公司第九届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，赞同公司及控股子公司共享不超过20亿元的资产池额度，资产池业务的开展期限为自股东会审议通过本议案之日起至下一年度股东会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权公司董事长依据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。该事项须提交公司股东会审议通过后方可生效。现将有关事项公告如下：

  资产池业务是指协议金融机构为满足公司统一管理、统筹使用所持金融实物资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议金融机构对公司可以提供流动性服务的主要载体，是协议金融机构依托资产池平台对公司开展的金融实物资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、协议金融机构认可的存单、承兑汇票、信用证、打理财产的产品、应收账款等金融资产。

  公司及合并报表范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能够满足使用时，可申请占用资产池内其它成员单位的质押额度。质押资产到期后存入保证金账户，与质押资产共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的资产置换。

  拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东会授权公司董事长依据公司与商业银行的合作伙伴关系，商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

  上述资产池业务的开展期限为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日。

  公司及控股子公司共享不超过20亿元的资产池额度，即用于与所有合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产对应业务余额不超过人民币20亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权公司董事长依据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东会授权公司董事长依据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

  随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等金融实物资产。同时，公司与供应商合作也常常采取开具商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证的方式结算。

  1、公司可通过资产池的存量金融实物资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

  2、开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应当支付的票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率；

  3、经过认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提升公司的盈利能力和偿还债务的能力。质押取得的资金能够适用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务情况，可降低企业机会成本和融资成本。

  公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押资产到期托收回款的入账账户。入池质押资产和质押开出的银行承兑汇票的到期日期不一致的情况会导致汇款资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

  风险控制措施：企业能通过用新增资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

  公司以进入资产池的票据资产作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期异常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

  风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据资产托收解付情况和安排公司新收票据资产入池，保证入池的票据资产的安全和流动性，避免担保风险发生。

  1、在额度范围内提请公司股东会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司能够正常的使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

  2、授权公司资金部门负责组织实施资产池业务。公司资金部将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有坏因，将及时采取对应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、为规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对本公司生产经营、成本控制造成不好影响，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司开展外汇套期保值业务，具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，在审批有效期内任一交易日持有的最高合约价值不超过5亿美元或其他等值货币，相关额度的有效期不应超过12个月，期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

  2、本次公司于2026年4月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次外汇套期保值业务需提交公司股东会审议。

  3、外汇套期保值业务存在汇率波动风险、内部控制风险、客户及供应商违约风险和收付款预测风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》并采取相关措施以控制风险，敬请投资者注意投资风险。

  公司于2026年4月22日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，尚需提交2025年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

  随着公司海外业务和海外投资的持续不断的增加，公司外币结算业务日益频繁，境外销售和采购多以美元、英镑、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅度波动对本公司生产经营、成本控制造成不好影响，公司计划采用相关金融衍生品对外汇敞口进行套期保值。

  外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

  根据公司实际业务发展状况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过5亿美元或其他等值货币。本次业务的资产金额来源为自有资金，不涉及募集资金。

  根据公司外汇套期保值业务管理制度的规定，所涉及的单次或年度累计金额不超过最近一期经审计净资产的30%的，由董事会审议批准；超出此范围的标准的，需经股东会审议批准。本次外汇套期保值业务需经公司股东会审议批准。相关额度的有效期不应超过12个月，期限内任一时点的证券投资与衍生品交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

  开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅度波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也有几率存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

  4、收付款预测风险：公司依据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

  1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作的过程、信息隔离措施及风险处理程序、信息公开披露等做出明确规定。

  2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易。

  3、公司进行远期外汇交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支（含国际投资）预测金额进行交易。

  4、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况做核查。

  公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次新增担保额度为120,000万元，其中为最近一期资产负债率高于70%的控股子公司FINE ORGANICS LIMITED新增担保额度不超过等值人民币20,000万元，敬请投资者关注担保风险。

  联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第九届董事会第六次会议（以下简称“董事会”）审议通过了《关于公司为全资子公司做担保额度预计的议案》，上述担保事项需经公司2025年度股东会审议批准。现将详细情况公告如下：

  因生产经营和业务发展需要，为了能够更好的保证公司及子公司经营有序进行，公司拟根据真实的情况为全资子公司提供120,000万元的新增担保额度，以满足公司全资子公司经营的需要。

  本次新增担保额度120,000万元，其中为最近一期资产负债率低于70%的控股子公司新增担保额度不超过等值人民币100,000万元，为最近一期资产负债率高于70%的控股子公司新增担保额度不超过等值人民币20,000万元。上述为子公司融资做担保额度预计事项已经公司2026年4月22日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议批准。本次担保额度预计期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。

  为保证联化科技新材（台州）有限公司（以下简称“联化新材”）、LIANHETECH MALAYSIA SDN. BHD.（以下简称“马来西亚联化”）和FINE ORGANICS LIMITED（以下简称“FINE ORGANICS”）业务经营的进一步拓展，公司分别为联化新材提供不超过50,000万元的融资担保，为马来西亚联化提供不超过等值人民币50,000万元的融资担保，为FINE ORGANICS提供不超过等值人民币20,000万元的融资担保，以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围有但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、连带责任担保、抵押、质押等。

  为提高工作效率，提请股东会授权法定代表人或其授权代表在上述额度、期限以内决策具体事宜并签署相关文件。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过后生效。

  经营范围：一般项目：新材料研发技术；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

  经营范围：自然科学研究与开发；农药及其他农用化学产品的进出口贸易；农药及其他农用化学产品的生产与销售。

  与本公司的股权关系：公司间接持有FINE ORGANICS 100%的股权。

  本次为公司对合并报表范围内全资子公司做担保额度预计事项，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。公司将严格审批担保合同，控制担保风险。

  为保证公司子公司联化新材的日常经营，公司将为其提供不超过人民币50,000万元的融资担保。公司直接持有联化新材100%的股权，公司能随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其做担保，风险较小。

  为保证公司子公司马来西亚联化的日常经营，公司将为其提供不超过等值人民币50,000万元的融资担保。公司间接持有马来西亚联化100%的股权，公司能随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其做担保，风险较小。

  为保证公司英国子公司FINE ORGANICS的日常经营，公司为其提供不超过等值人民币20,000万元的融资担保。公司间接持有FINE ORGANICS 100%的股权，公司能随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其做担保，风险较小。

  截至本公告披露日，公司的担保额度总金额为不超过人民币580,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的86.35%。截至2025年12月31日，公司的担保余额为人民币109,086.34万元（以2025年12月31日汇率折算），占公司最近一期经审计净资产的16.24%。

  本次董事会担保事项均经公司2025年度股东会审议通过后，公司的担保额度总金额为不超过人民币820,639.55万元，占公司最近一期经审计净资产的122.18%。公司对合并报表范围外企业来提供担保额度总金额60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.93%。

  公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次新增担保额度为200,000万元，其中为最近一期资产负债率高于70%的控股子公司临海联化新增担保额度不超过人民币100,000万元，敬请投资者关注担保风险。

  联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第九届董事会第六次会议（以下简称“董事会”）审议通过了《关于公司为控股子公司做担保额度预计的议案》，上述担保事项需经公司2025年度股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

  因生产经营和业务发展需要，为了保证公司及子公司经营有序进行，公司拟根据实际情况为控股子公司提供200,000万元的新增担保额度，以满足公司控股子公司经营的需要。

  本次新增担保额度200,000万元，其中为最近一期资产负债率低于70%的控股子公司新增担保额度不超过100,000万元，为最近一期资产负债率高于70%的控股子公司新增担保额度不超过100,000万元。上述为子公司融资做担保额度预计事项已经公司2026年4月22日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议批准。本次担保额度预计期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。

  为保证联化昂健（浙江）医药股份有限公司（以下简称“联化昂健”）和联化科技（临海）有限公司（以下简称“临海联化”）业务经营的进一步拓展，公司为联化昂健提供不超过100,000万元的融资担保，为临海联化提供不超过100,000万元的融资担保，以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围有但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、连带责任担保、抵押、质押等。

  为提高工作效率，提请股东会授权法定代表人或其授权代表在上述额度、期限以内决策具体事宜并签署相关文件。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过后生效。

  经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。